打好“組合拳”  建強(qiáng)董事會(huì)

高效治理推動(dòng)寶鈦股份高質(zhì)量發(fā)展

陜西有色寶雞鈦業(yè)股份有限公司

  陜西有色寶雞鈦業(yè)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“寶鈦股份”）是中國(guó)鈦工業(yè)第一股，也是中國(guó)最大的以鈦及鈦合金為主的專業(yè)化稀有金屬生產(chǎn)科研基地。作為鈦產(chǎn)業(yè)發(fā)展龍頭，寶鈦股份以加強(qiáng)董事會(huì)建設(shè)為抓手，深入推進(jìn)國(guó)企改革三年行動(dòng)，打好“機(jī)構(gòu)、制度、保障”組合拳，促進(jìn)公司治理規(guī)范科學(xué)、高效運(yùn)轉(zhuǎn)，以高效能治理推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展。近三年，營(yíng)業(yè)收入年均增長(zhǎng)20.69%，凈利潤(rùn)年均增長(zhǎng)58.01%，鈦產(chǎn)品產(chǎn)量突破3萬噸，躍居世界第一。

一、建強(qiáng)工作機(jī)制，夯實(shí)治理運(yùn)行基礎(chǔ)

  一是將黨的領(lǐng)導(dǎo)貫穿公司治理全過程。將黨的建設(shè)寫進(jìn)《公司章程》，明確黨組織的機(jī)構(gòu)設(shè)置和基礎(chǔ)保障，董事會(huì)決定重大問題必須經(jīng)公司黨委會(huì)議前置研究討論。嚴(yán)格落實(shí)黨委書記、董事長(zhǎng)“一肩挑”領(lǐng)導(dǎo)機(jī)制，在重大決策上堅(jiān)持黨的領(lǐng)導(dǎo)核心地位，把黨的領(lǐng)導(dǎo)和公司治理有機(jī)統(tǒng)一、有機(jī)結(jié)合。梳理制定各治理主體權(quán)責(zé)和議事清單，厘清權(quán)責(zé)邊界，準(zhǔn)確把握黨委發(fā)揮領(lǐng)導(dǎo)作用、董事會(huì)發(fā)揮決策作用、經(jīng)理層發(fā)揮經(jīng)營(yíng)管理作用的功能定位，確保黨組織在企業(yè)中能夠管大局、抓重點(diǎn)，保證公司的重大經(jīng)營(yíng)管理事項(xiàng)落實(shí)落地。

  二是打造科學(xué)專業(yè)的董事梯隊(duì)。堅(jiān)持“優(yōu)配+多元化”原則，注重與公司發(fā)展戰(zhàn)略的專業(yè)化契合，選配好公司董事。目前9名董事中，2名熟悉生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的內(nèi)部董事，全面把控生產(chǎn)運(yùn)行和質(zhì)量效率；3名股權(quán)董事貫徹落實(shí)國(guó)資監(jiān)管意識(shí)，督促董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作；4名獨(dú)立董事的選聘結(jié)合階段性發(fā)展目標(biāo)，分別為海洋領(lǐng)域院士、核領(lǐng)域?qū)＜摇⒇?cái)務(wù)會(huì)計(jì)專家、中科院金屬研究所研究員，為公司科學(xué)決策、規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)、拓展新市場(chǎng)、爭(zhēng)取中省項(xiàng)目等發(fā)揮了關(guān)鍵性作用。

  三是聚焦專門委員會(huì)建設(shè)。董事會(huì)下設(shè)審計(jì)委員會(huì)、提名委員會(huì)、薪酬與考核委員會(huì)、戰(zhàn)略委員會(huì)，并建立各專門委員會(huì)議事規(guī)則，嚴(yán)格監(jiān)督議案審議。在公司發(fā)展戰(zhàn)略、重大投資、財(cái)務(wù)決算、審計(jì)與內(nèi)部控制、對(duì)外擔(dān)保等重大事項(xiàng)審議前，各專門委員會(huì)均要事先進(jìn)行研究討論，形成專項(xiàng)意見，并向董事會(huì)提交意見建議，有效提升董事會(huì)決策的科學(xué)性。2020年和2021年各專門委員會(huì)累計(jì)召開會(huì)議18次，審議議案及事項(xiàng)41項(xiàng)。

二、完善制度建設(shè)，規(guī)范協(xié)調(diào)治理體系

  一是建立完善制度保障體系。制定層級(jí)清晰、要素齊全的基本保障制度、決策保障制度和內(nèi)控專項(xiàng)制度?；颈Ｕ现贫劝豆菊鲁獭贰抖聲?huì)議事規(guī)則》及各專門委員會(huì)工作細(xì)則等十余項(xiàng)制度；決策保障制度包含《董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)及后評(píng)估辦法》《對(duì)外投資管理辦法》《財(cái)務(wù)管理制度》等多項(xiàng)配套制度；專項(xiàng)內(nèi)控制度包含人力資源與行政、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、科研、考核、設(shè)備、審計(jì)等11大類管理制度。各項(xiàng)制度相互銜接、相互對(duì)應(yīng)，從不同維度和層面為公司高效治理提供保障和支撐。

  二是深化落實(shí)董事會(huì)六項(xiàng)職權(quán)。按照省國(guó)資委規(guī)范董事會(huì)六項(xiàng)職權(quán)落實(shí)要求和內(nèi)涵，制定《落實(shí)董事會(huì)職權(quán)實(shí)施方案》及《董事會(huì)決議跟蹤落實(shí)及后評(píng)估辦法》等5項(xiàng)制度，以方案與制度相結(jié)合的方式，在實(shí)現(xiàn)董事會(huì)規(guī)范運(yùn)作的基礎(chǔ)上，全面依法落實(shí)董事會(huì)中長(zhǎng)期發(fā)展決策權(quán)、經(jīng)理層成員選聘權(quán)等六項(xiàng)重點(diǎn)職權(quán)，讓董事會(huì)責(zé)權(quán)真正歸位。

  三是科學(xué)進(jìn)行授權(quán)放權(quán)。制定《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)管理辦法》《董事長(zhǎng)、總經(jīng)理行權(quán)履責(zé)清單》和《董事會(huì)向經(jīng)理層授權(quán)清單》，將《公司章程》賦予董事會(huì)職權(quán)中部分事項(xiàng)決定權(quán)授予公司董事長(zhǎng)，將一定額度內(nèi)的投資、資產(chǎn)處置、采購(gòu)銷售和生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)等事項(xiàng)的決策權(quán)授予經(jīng)理層，董事長(zhǎng)、經(jīng)理層在經(jīng)相關(guān)會(huì)議研究、論證后作出決策，并付諸實(shí)施，既提高了決策效率，又充分考慮了董事會(huì)的決策保障和經(jīng)理層的管理效能。

三、保障履職服務(wù)，提升治理決策效能

  一是創(chuàng)新“請(qǐng)進(jìn)來、走出去”董事履職新模式。邀請(qǐng)外部董事“走進(jìn)來”，實(shí)地考察和現(xiàn)場(chǎng)調(diào)研企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，參加重大項(xiàng)目論證會(huì)，傳遞最新科研成果和行業(yè)發(fā)展動(dòng)態(tài)。要求所有董事“走出去”，積極參加各類專業(yè)培訓(xùn)，學(xué)習(xí)各方面管理經(jīng)驗(yàn)，不斷提升履職能力和專業(yè)水平。

  二是暢通會(huì)前、會(huì)中、會(huì)后全過程決策溝通機(jī)制。會(huì)前預(yù)先溝通議案信息，充分征求董事意見建議，并根據(jù)實(shí)際情況開展實(shí)地調(diào)研、專題論證；會(huì)中充分聽取意見建議，針對(duì)董事提出的意見建議，及時(shí)有效完善相關(guān)議案，提高會(huì)議表決的效率和一致性；會(huì)后及時(shí)跟蹤反饋決議執(zhí)行情況，同時(shí)要求相關(guān)部門定期匯報(bào)發(fā)展戰(zhàn)略、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、投資融資、內(nèi)控建設(shè)、關(guān)聯(lián)交易等重點(diǎn)工作執(zhí)行進(jìn)展情況。

  三是建立獨(dú)立董事對(duì)重大事項(xiàng)發(fā)表專業(yè)意見機(jī)制。2021年以來，公司獨(dú)立董事積極出席董事會(huì)及專門委員會(huì)會(huì)議，對(duì)募集資金使用、關(guān)聯(lián)交易、董事高管人員提名以及薪酬情況、現(xiàn)金分紅、審計(jì)機(jī)構(gòu)聘任、內(nèi)控制度執(zhí)行等22項(xiàng)重點(diǎn)關(guān)注事項(xiàng)做出獨(dú)立明確的判斷，發(fā)表了18份專業(yè)的獨(dú)立意見，切實(shí)維護(hù)公司和股東的合法權(quán)益。

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